La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha presentado su informe de actuación correspondiente de 2018, año en el que cerró 167 investigaciones y recuperó 371 M€. Dentro del sector agrario, las actividades más investigadas han sido los agropiratas y rebaños fantasmas, así como el fraude en las campañas de promoción.
Los llamados casos de «agropiratas» y de «rebaños fantasma» se refieren a solicitudes de ayuda PAC de remotas y grandes parcelas de tierra que en realidad no fueron cultivadas, o que pertenecían a otras personas que no habían otorgado el permiso apropiado. También se refieren a solicitudes de ayudas por animales que nunca se identificaron adecuadamente y que incluso, es probable que no existieran.
El informe de OLAF recoge el ejemplo de la investigación realizada de abusos sistemáticos con respecto a los pagos directos a los agricultores en Francia, concretamente en la isla de Córcega. La Oficina descubrió que se presentaron solicitudes durante varios años para parcelas en zonas montañosas, sin ningún tipo de agricultura, ni vías de acceso, ni suministro de agua, ni corrales ni instalaciones de alimentación. También descubrió el caso de un peluquero a tiempo completo que había solicitado ayuda PAC para unos acantilados muy empinados donde ningún animal había pisado nunca. OLAF pudo recuperar 536.000 €.
En relación con las campañas de promoción de productos agroalimentarios, OLAF ha investigado una trama para defraudar los fondos de la UE en una gran cantidad de proyectos destinados a promover los productos lácteos de la UE en Europa y en terceros países. Los perpetradores, que operan a través de una empresa con sede en Bruselas y a través de una red de empresas fantasmas, se acercaban a las asociaciones comerciales de los Estados miembros para ofrecerles ayuda para asegurar la financiación de la UE, una solución «llave en mano» para la aprobación exitosa de sus propuestas, así como el apoyo práctico para su futura implementación.
Algunas asociaciones del sector agroalimentario obtuvieron fondos de la UE para actividades de promoción en Europa y en terceros países, como los Estados Unidos, Emiratos Árabes, Rusia, Australia, Kazajstán y Ucrania. Los estafodores usaban empresas pantalla, sin instalaciones ni personal, inflando los precios de los servicios o no prestándolos. El dinero era lavado a través de cuentas bancarias en Europa y en terceros países como Ucrania
y las Islas Vírgenes Británicas. OLAF ha recuperado 7,7 M€ y ha evitado el desembolso adicional de 7,3 M€. Se han abierto procesos judiciales en Bruselas y Sofía
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